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Uso de tecnología – Sistemas inteligentes, no s...
Verificar listas restrictivas no es tener un sistema SARLAFT. Descubre por qué hoy necesitas tecnología inteligente que integre alertas, segmentación y conocimiento real de tus contrapartes.
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Circular 100-000020 de 2026: nuevos obligados d...
¿Su empresa entra ahora en la lista de sujetos obligados a prevenir el LA/FT? En este webinar, Andrés Sánchez Salazar, Oficial de Cumplimiento, explica qué cambia con el Capítulo IX...
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TRATAMIENTO DE PEP (PÚBLICO Y POLITÍCO)
Ya está disponible el Webinar sobre cumplimiento Si te interesa el tema de debida diligencia y análisis de riesgos, este espacio puede aportarte mucho valor. En este webinar abordamos una...
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Gestión contractual: el riesgo silencioso en la...
En muchas organizaciones los contratos existen, pero no se gestionan. Y cuando esto ocurre, se convierte en una fuente silenciosa de riesgos legales, financieros y operativos. Es común encontrar contratos...
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¿Sabes identificar correctamente PEPs y benefic...
En los procesos de debida diligencia y cumplimiento normativo, identificar correctamente a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) ya los beneficiarios finales es una de las tareas más importantes para prevenir...
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Debida Diligencia Empresarial: mucho más que pe...
Muchas empresas creen que hacen la debida diligencia cuando solicitan el RUT y el certificado de Cámara de Comercio. Sin embargo, la debida diligencia empresarial no es un trámite documental...
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