Ya está disponible el Webinar sobre cumplimiento
Si te interesa el tema de debida diligencia y análisis de riesgos, este espacio puede aportarte mucho valor.
En este webinar abordamos una duda muy común en el ámbito del cumplimiento:
¿es lo mismo una persona expuesta públicamente que una persona expuesta políticamente (PEP)?
A partir de ahí, desarrollamos de manera clara y práctica:
Qué se entiende por Persona Expuesta Políticamente (PEP) y por qué implica un mayor nivel de riesgo
Las diferencias clave frente a otras figuras públicas
Cómo aplicar medidas de debida diligencia según el nivel de riesgo identificado
La importancia de ir más allá de un análisis formal y realmente entender con quién se están generando relaciones comerciales
Este contenido es especialmente útil para quienes trabajan o se están formando en áreas como derecho, compliance, gestión contractual o administrativa, y para cualquier persona interesada en fortalecer sus criterios de análisis en materia de riesgos.
Si no pudiste asistir en su momento, ya puedes acceder a la grabación completa aquí: