Opinión
Tratamiento de datos en debida diligencia SAGRI...
En los sistemas de cumplimiento como SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE y SICOF, la debida diligencia implica recolectar y analizar información, lo que constituye tratamiento de datos personales bajo la Ley 1581...
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De la dispersión al control: la gestión contrac...
Una gestión contractual eficiente no solo organiza documentos: fortalece y reduce riesgos LA/FT y CIST, además garantiza evidencias sólidas de cumplimiento normativo. Descubre cómo centralizar, automatizar y asegurar cada contrato...
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Corte Constitucional protege el derecho a la in...
Una reciente sentencia de la Corte Constitucional (T-113 de 2025) envía un mensaje claro al sistema financiero colombiano: las personas con antecedentes penales que ya cumplieron su condena no pueden ser...
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El lado humano de las Debidas Diligencias
Por: Maureen Corro En Doctux, sabemos que uno de los elementos esenciales para un oficial de cumplimiento es todo el proceso de debida diligencia. Y no, no me refiero únicamente...
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