Webinars
TRATAMIENTO DE PEP (PÚBLICO Y POLITÍCO)
Ya está disponible el Webinar sobre cumplimiento Si te interesa el tema de debida diligencia y análisis de riesgos, este espacio puede aportarte mucho valor. En este webinar abordamos una...
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Gestión contractual: el riesgo silencioso en la...
En muchas organizaciones los contratos existen, pero no se gestionan. Y cuando esto ocurre, se convierte en una fuente silenciosa de riesgos legales, financieros y operativos. Es común encontrar contratos...
Gestión contractual: el riesgo silencioso en la...
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¿Sabes identificar correctamente PEPs y benefic...
En los procesos de debida diligencia y cumplimiento normativo, identificar correctamente a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) ya los beneficiarios finales es una de las tareas más importantes para prevenir...
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Debida Diligencia Empresarial: mucho más que pe...
Muchas empresas creen que hacen la debida diligencia cuando solicitan el RUT y el certificado de Cámara de Comercio. Sin embargo, la debida diligencia empresarial no es un trámite documental...
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Webinar: Agenda Clave del Oficial de Cumplimien...
La agenda anual del Oficial de Cumplimiento 2026 no puede dejarse a la improvisación. Una correcta planificación permite cumplir oportunamente con las obligaciones regulatorias, evitar sanciones y fortalecer el sistema...
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¿Todo listo? Recuerda que el SARLAFT y PTEE ven...
Muchas empresas creen que cumplen… hasta que llega una auditoría o una sanción ⚠️ En este webinar aprenderás: ✔️ Qué exige hoy la normativa vigente ✔️ Errores frecuentes en...
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