Opinión
Flipping inmobiliario: cuando el Derecho y la I...
🏗 Derecho · Tecnología · Inversión Comprar barato, renovar rápido y vender mejor puede ser un gran negocio. Pero cuando se ejecuta sin arquitectura jurídica, la oportunidad puede convertirse en...
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DEBIDA DILIGENCIA SIMPLE COMO ALTERNATIVA DE CU...
En Colombia, las empresas obligadas a implementar sistemas de cumplimiento normativo deben aplicar procesos de debida diligencia sobre sus contrapartes. Esto incluye clientes, proveedores, aliados comerciales y demás terceros con...
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Conocimiento del Beneficiario Final: un element...
El conocimiento del beneficiario final es un elemento esencial dentro de la debida diligencia empresarial, ya que permite identificar a la persona natural que realmente controla o se beneficia de...
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Gestión contractual en Colombia: el riesgo sile...
Durante más de 20 años de experiencia profesional, he visto repetirse una constante en empresas de todos los tamaños y sectores: los contratos existen, pero no se gestionan. Y cuando...
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Tratamiento de datos en debida diligencia SAGRI...
En los sistemas de cumplimiento como SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE y SICOF, la debida diligencia implica recolectar y analizar información, lo que constituye tratamiento de datos personales bajo la Ley 1581...
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De la dispersión al control: la gestión contrac...
Una gestión contractual eficiente no solo organiza documentos: fortalece y reduce riesgos LA/FT y CIST, además garantiza evidencias sólidas de cumplimiento normativo. Descubre cómo centralizar, automatizar y asegurar cada contrato...
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